Guía sobre DUI para Investigadores Privados

La licencia de PI es BSIS, no una placa de guardia ni una licencia de fianzas del CDI

Una licencia de investigador privado de California pertenece al California Bureau of Security and Investigative Services, usualmente llamado BSIS. Ese es el primer punto que debe quedar claro después de un arresto por DUI en California.

La licencia de PI no es un registro de guardia de seguridad de BSIS. Tampoco es una licencia de fianzas del California Department of Insurance. Esos trabajos vecinos generan malos consejos para investigadores privados porque la gente toma prestada la agencia equivocada, el plazo equivocado y la regla disciplinaria equivocada.

El retraso procesal del "Disciplinary Review Committee" de la placa de guardia no controla una licencia de investigador privado de BSIS. Las reglas de agentes de fianzas del California Department of Insurance tampoco la controlan. Un investigador privado con un DUI debe revisar los estándares de condena del Department of Consumer Affairs, Business and Professions Code sections 480 and 490, la regla de 15 días del Aviso de Defensa en Government Code section 11506(a), y el separado plazo de 10 días para la audiencia del DMV.

Ahí está la trampa.

Si alguien le dice que su caso de PI debe seguir el cronograma de un comité de placa de guardia, pregunte dónde aparece esa regla en Business and Professions Code section 490 o en Government Code section 11506(a). Cuando alguien sugiere usar una regla de divulgación de seguros de agente de fianzas, pregunte por qué el California Department of Insurance controlaría una licencia de investigador privado de BSIS. Esas son licencias diferentes en California. Manténgalas separadas.

Un PI de California tiene 10 días con el DMV y luego un plazo según la APA

Después de un arresto por DUI en California, la audiencia del DMV debe solicitarse dentro de los 10 días siguientes al arresto, y ese plazo es independiente de BSIS. Existe incluso si no se ha presentado ninguna acusación penal e incluso si BSIS no le ha enviado nada. Ese plazo es un problema propio.

En la práctica del DMV, el plazo es de 10 días.

La licencia temporal rosa del DMV de California DS 367 es una licencia de conducir completa y sin restricciones de California durante los 30 días que cubre si su licencia de conducir era válida en el momento del arresto. Una negativa a someterse a una prueba química no cambia ese estatus de 30 días. El tema de la negativa pertenece a lo que ocurre después de los 30 días, no a la validez de la licencia temporal rosa durante esos 30 días.

Si usted trabaja como investigador privado en California, ese punto importa porque conducir suele ser parte de la vigilancia, entrevistas en campo, viajes a tribunales y trabajos relacionados con notificaciones. Aun así, el caso del DMV no es el caso de BSIS. Una solicitud de audiencia del DMV dentro de los 10 días protege el asunto administrativo de conducción, mientras que el caso penal y cualquier acusación posterior de BSIS siguen su propio curso.

No espere a BSIS antes de ocuparse del DMV. Government Code section 11506(a) da un plazo de 15 días solo si BSIS le notifica una acusación bajo la Administrative Procedure Act. Por el contrario, la solicitud de audiencia del DMV vence dentro de los 10 días del arresto.

Business and Professions Code section 490 es la regla vigente para la licencia de PI

Con un titular existente de licencia de investigador privado de BSIS, Business and Professions Code section 490 permite disciplina por una condena penal solo si la condena está sustancialmente relacionada con las calificaciones, funciones o deberes de la profesión de investigador privado. Esa es la conexión legal que BSIS debe establecer.

Un arresto por DUI por sí solo no es la condena según la section 490. La section 490 habla en términos de una condena. Define condena para incluir una declaración de culpabilidad, un veredicto de culpabilidad y una condena tras una declaración de nolo contendere, y una declaración de no contest cuenta.

El tiempo también importa bajo Business and Professions Code section 490. BSIS puede actuar sobre una condena después de que haya transcurrido el plazo para apelar, después de que la condena sea confirmada en apelación, o después de que se haya dictado una orden que concede libertad condicional suspendiendo la imposición de la pena. Una persona puede pensar que el caso penal aún tiene un aterrizaje suave porque se concedió la libertad condicional, mientras que la section 490 considera suficiente la orden de libertad condicional para el momento de la disciplina.

El registro del acuerdo de culpabilidad importa antes de que se ingrese la declaración en un caso de DUI en California. La pregunta posterior de BSIS no es solo la etiqueta de la ofensa; es el registro de condena, los hechos a los que BSIS puede señalar y si la condena está sustancialmente relacionada con las calificaciones, funciones o deberes de PI bajo la section 490.

No trato el "primer DUI" como toda la respuesta de licencias para un investigador privado de California. Reviso el informe policial real, el paquete del DMV si se presentó la solicitud de audiencia de 10 días, el tema de la prueba química, los hechos de conducción y cualquier conducta que BSIS luego pueda decir que se conecta con el trabajo de investigador privado bajo la section 490.

La declaración de no contestar, la libertad condicional y el tiempo de apelación pueden activar la section 490

Business and Professions Code section 490 tiene una definición de condena más amplia de lo que muchas personas esperan. Cuenta una declaración de culpabilidad, cuenta un veredicto de culpabilidad y cuenta una condena tras una declaración de nolo contendere.

La versión corta es esta: una declaración de no contestar no es invisible para BSIS bajo la section 490.

Esa elección es un error común en los casos de DUI en California. Una persona entra una declaración de nolo contendere porque se siente menos directa que decir "culpable" en la corte, pero Business and Professions Code section 490 aún trata ese resultado como una condena para efectos disciplinarios. Para un titular de licencia de investigador privado de BSIS, el análisis de licencias no desaparece porque la palabra "culpable" no se pronunció.

La sección 490 también permite que BSIS actúe después de que se dicte una orden de libertad condicional que suspende la imposición de la pena, y ese lenguaje importa porque muchas resoluciones de DUI en California incluyen libertad condicional. Un titular de licencia de investigador privado no debe asumir que BSIS tiene que esperar hasta que termine cada parte de la libertad condicional antes de que la sección 490 pueda importar.

El lenguaje de apelación en la sección 490 también importa. BSIS puede actuar después de que haya transcurrido el plazo de apelación o después de que la condena sea confirmada en apelación. Si existe una verdadera cuestión de apelación en el caso penal, el calendario de licencias necesita tener en cuenta ese momento de la sección 490.

La sección 480 ofrece a los solicitantes de PI un análisis diferente de 7 años

Un titular actual de licencia de investigador privado de BSIS y un futuro solicitante de licencia de investigador privado de BSIS no están en la misma posición. La disciplina sobre licencias existentes se analiza bajo Business and Professions Code section 490, y la denegación a solicitantes se aborda en Business and Professions Code section 480.

Cuando una persona es solicitante de licencia de investigador privado de BSIS, Business and Professions Code section 480(a) generalmente limita la denegación a condenas sustancialmente relacionadas dentro de los 7 años anteriores a la solicitud. Hay excepciones para delitos graves conforme a Penal Code section 1192.7, delitos que requieren registro como delincuente sexual según Penal Code section 290, y excepciones por delitos financieros para ciertas profesiones fiduciarias.

Esta regla de 7 años para solicitantes no debe importarse hacia atrás en un caso de disciplina de licencia de PI existente bajo la sección 490. Si usted ya posee la licencia de investigador privado de BSIS, el marco de la sección 490 es el lugar más seguro para comenzar, y si solicita una licencia de PI después de un DUI, la sección 480 es el lugar para comenzar.

Business and Professions Code section 480(c) también protege a muchos solicitantes después de un sobreseimiento. Para un solicitante de licencia de investigador privado de BSIS, la sección 480(c) prohíbe la denegación debido a una condena sobreseída bajo Penal Code sections 1203.4, 1203.4a, 1203.41, 1203.42, o 1203.425, o un sobreseimiento comparable o expurgación.

Esa norma para solicitantes es valiosa, pero tiene un límite. Para un titular existente de licencia de investigador privado de BSIS, un sobreseimiento posterior conforme a Penal Code section 1203.4 no impide la imposición de medidas disciplinarias basadas en la condena subyacente bajo Business and Professions Code section 490, y ese mismo sobreseimiento conforme a Penal Code section 1203.4 puede, por lo tanto, importar de manera diferente dependiendo de si usted está solicitando una licencia de PI o defendiendo una licencia de BSIS existente.

Vehicle Code section 23103.5 y Penal Code section 1203.4 requieren planificación

Vehicle Code section 23103.5 es la disposición de California conocida como wet reckless, y es una disposición estatutaria real, no un acuerdo privado oculto a la revisión de licencias. Si el caso de DUI puede reducirse a Vehicle Code section 23103.5, las consecuencias para BSIS aún deben analizarse bajo Business and Professions Code sections 480 o 490.

La etiqueta importa, pero no responde todo.

Cuando la persona ya posee una licencia vigente de investigador privado de BSIS, la cuestión bajo Business and Professions Code section 490 es si la condena está sustancialmente relacionada con las calificaciones, funciones o deberes de la profesión de investigador privado. Un wet reckless conforme a Vehicle Code section 23103.5 es diferente de una condena por DUI, pero sigue siendo una condena que debe considerarse en el marco de la sección 490.

Si la persona es un futuro solicitante de PI de BSIS, Business and Professions Code section 480(a) incorpora la regla de condenas sustancialmente relacionadas de 7 años, sujeta a las excepciones enumeradas. Business and Professions Code section 480(c) también hace que un sobreseimiento posterior conforme a Penal Code section 1203.4 importe de una manera que no ocurre para un titular de licencia existente que enfrenta disciplina bajo la sección 490.

Penal Code section 1203.4 permite el sobreseimiento después de la finalización satisfactoria de la libertad condicional, y puede ayudar el historial en California más adelante, pero no borra el hecho de que, para un titular existente de licencia de investigador privado de BSIS, Business and Professions Code section 490 aún permite disciplina basada en la condena subyacente.

Quiero que el caso penal y la cuestión ante BSIS se consideren antes de cualquier acuerdo de culpabilidad. El fiscal, el tribunal, el DMV y BSIS no responden a la misma pregunta, y un resultado que funcione para la imposición de la pena en el tribunal puede aún necesitar una redacción mejor o un mejor registro para una disputa posterior sobre la relación sustancial en la sección 490.

Government Code section 11506(a) concede a un PI 15 días después de la notificación

Si BSIS notifica a un titular de licencia de investigador privado con una acusación conforme al Administrative Procedure Act, Government Code section 11506(a) concede al titular 15 días después de la notificación de la acusación para presentar un Aviso de Defensa. Este es un plazo estricto en materia de licencias. No es el plazo de 10 días del DMV.

No confunda los dos relojes.

En el DMV, la solicitud de audiencia se debe presentar dentro de los 10 días posteriores al arresto por DUI. En contraste, el Aviso de Defensa conforme a Government Code section 11506(a) vence 15 días después de la notificación de la acusación de BSIS, y uno protege la audiencia administrativa del DMV, y el otro preserva el derecho a defender la acusación de BSIS.

Una acusación de BSIS también es diferente de un aviso de arresto, una acusación judicial o un formulario DMV DS 367. El plazo de 15 días para el Aviso de Defensa conforme a Government Code section 11506(a) comienza después de la notificación de la acusación, y si no se ha notificado ninguna acusación de BSIS, ese plazo particular de 15 días para responder conforme al APA no ha comenzado.

Cuando llega una acusación de la BSIS, la respuesta debe ser controlada y oportuna. El Aviso de Defensa preserva el derecho a impugnar la acusación, y la sustancia de la defensa vuelve entonces a Business and Professions Code section 490, el registro de condenas y la supuesta relación sustancial con las calificaciones, funciones o deberes de un investigador privado.

El primer expediente que preparo para un DUI de investigador privado en California

Cuando un investigador privado en California es arrestado por DUI, primero separo los tres sistemas en papel: DMV, tribunal penal y BSIS. La solicitud de audiencia ante el DMV tiene un plazo de 10 días desde el arresto, y el Aviso de Defensa ante la BSIS tiene un plazo de 15 días solo después de la notificación de una acusación conforme al Administrative Procedure Act bajo Government Code section 11506(a).

También identifico su estado de licencia real con la BSIS. Si usted ya posee una licencia de investigador privado, Business and Professions Code section 490 es la norma disciplinaria. Si usted está solicitando una licencia de investigador privado, Business and Professions Code section 480 controla el análisis del solicitante.

El expediente del DMV puede importar más allá de la audiencia del DMV si se hizo la solicitud en los 10 días y se solicita el paquete. Puede contener la documentación del oficial, el DS 367 y la información de las pruebas que luego da forma a la defensa penal, y también puede ayudar a comprobar si una teoría posterior de la BSIS está ligada a los hechos reales o es solo una etiqueta adjunta a un arresto por DUI.

En términos prácticos, la defensa penal sigue siendo lo primero porque la section 490 utiliza condenas. Una desestimación, una reducción o un expediente cuidadosamente construido puede cambiar con qué cuenta la BSIS más adelante, y una declaración de culpabilidad, un veredicto de culpabilidad o una condena nolo contendere le brinda a la BSIS un punto de partida diferente bajo Business and Professions Code section 490.

También planifico para Penal Code section 1203.4 en el momento adecuado, y después de la finalización exitosa de la probatoria, la section 1203.4 permite la desestimación. Para un solicitante de licencia de investigador privado, Business and Professions Code section 480(c) puede hacer que esa desestimación sea muy significativa, mientras que para un titular existente de una licencia de investigador privado de la BSIS, la section 490 todavía permite la disciplina basada en la condena subyacente.

Los primeros 10 días son para la solicitud ante el DMV. El primer plazo de la BSIS es de 15 días después de que se notifique una acusación, y la licencia de investigador privado es una licencia de la BSIS, no un registro de tarjeta de guardia y no una licencia de fianza del California Department of Insurance.